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nubia,世纪瑞尔:第五届董事会第二十次会议抉择布告,伊能静

admin 2019-04-22 226°c

证券代码:3衣帽间00150 证券简称:世纪瑞尔 布告编号:2015-029

北京世纪瑞尔技能股份毕福剑最新消息有限公司

第五届董事会第气候预报视频二十次会议选择布告 斗罗

本公司及董事会银河全体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。

北京世纪瑞尔技能股份有上证50限fl公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十

次会议告诉于2015年7月10日以传真、邮件等方法告诉了公司董事会成员,会议

于2015年7月22日在公司会议室以现场方法召苍月女战士开,公司董事牛豪杰、王铁、王聪、

尉剑刚、刘宏、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议,本次会议应到会董事9人,

亲身出席会议董事9人。会议由公司董事长牛豪杰先生掌管,会议的举行契合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法周五气候律、法规的规则。会议审议通

过了以下方案:

一、 审议经过公司《关于运用自有资金对外出资的方案》

为进一步丰厚公司产品线,延伸产业链,进步市场占有率,提高公司的盈余

水平,为公司的开展注入新的动力,完成长时间战略开展方针,经慎重评价决议计划,

公司拟运用自有资金出资人民币1,000万元,出资中电智联科技(北京)有限公

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司(以下简称“中电智联”),出资完成后公司占中电智联注册资本的27.78%,中

电智联成为公司参股子公司。

具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息发表网站上发布的《关于

运用自有资金对nubia,世纪瑞尔:第五届董事会第二十次会议选择布告,伊能静外投埋伏电视剧资的公大便出血是什么原因告》。

表决成果:有用表决票数 9 票,赞同 nubia,世纪瑞尔:第五届董事会第二十次会议选择布告,伊能静9 票;对立 0 票;放弃 0 票。

二、 审议经过公司《关于nubia,世纪瑞尔:第五届董事会第二十次会议选择布告,伊能静改变证券事务代表的方案》

公董事会于近来收到公司证券事务代手心出汗表腾云女士的辞去职务请求,腾云女士因个

人原因辞去证券事务代表职务,辞去职务后将不再担任公司的任何职务。依据有关规

定,拟聘任吴荣荣先生担任公司证券事务代表,帮忙董事会秘书工作,任期自聘

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任之日起至本届董事会届满。耶鲁大学

具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息发表网站上发布的《关于

改变证券事务代表的布告》。

表决成果:有用表决票数 9 票,赞同 9 票;对立 0 票;放弃 0 票。

三、 审议经过公司丧命邂逅《关于在吴亚古毁了侠客建设银行nubia,世纪瑞尔:第五届董事会第二十次会议选择布告,伊能静处理归纳授信的方案》

因事务开展需要,向中国建设银行北京上地支行请求 1 亿元归纳授信额度,

其间流动资金借款 5000 nubia,世纪瑞尔:第五届董事会第二十次会议选择布告,伊能静万元,境内非融资性保函 5000 万元,并在授信额度中申

请丝弦李天宝吊孝全集添加融资性保函事务,该事务及境内非融资性plum保函事务均可串用流动资金借款

额度。期限戳 1 年,担保方法为信誉方法。

表决成果:有用表决票数 9 票,赞同 9 票;nubia,世纪瑞尔:第五届董事会第二十次会议选择布告,伊能静对立 0 票;模仿驾驭人生放弃 0 票。

特此布告。

北京世纪瑞尔技能股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月二十三日

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